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安徽江淮汽车股份有限公司三届二十九次董事会决议暨召开 2008年度股东大会徐恩铭会议通知的公告

  证券代码:600418 证券简称:江淮 编号:临2009-05uTM683网站目录

  安徽江淮汽车股份有限公司uTM683网站目录

  三届二十九次董事会决议暨召开uTM683网站目录

  2008年度股东大会会议通知的公告uTM683网站目录

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。uTM683网站目录

  安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)三届二十九次董事会会议于2009年2月25日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到8人;独立董事方兆本先生因工作原因未能参会,授权参会独立董事李明发先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。uTM683网站目录

  与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:uTM683网站目录

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度总经理工作报告》;uTM683网站目录

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度董事会工作报告》,同意报请股东大会审议;uTM683网站目录

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年独立董事述职报告》,同意报请股东大会审议;uTM683网站目录

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度报告及摘要》,同意报请股东大会审议;uTM683网站目录

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》,同意报请股东大会审议;uTM683网站目录

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度利润分配议案》,同意报请股东大会审议;uTM683网站目录

  经安徽华普天健高商会计师事务所审计确认,公司2008年度实现归属于母公司净利润57,051,443.48元;据《公司章程》规定,分别按10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金计12,898,871.60元,加上年度未分配利润919,148,330.61元,可供投资者分配的利润为963,300,902.49元,拟按2008年末总股本1,288,736,635股为基数每10股派发现金股利0.12元(含税),合计应当派发现金股利15,464,839.62元。剩余未分配利润947,836,062.87元,结转下年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。uTM683网站目录

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,同意报请股东大会审议;uTM683网站目录

  拟聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司的审计机构;期限为一年;为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司在2008年为其支付审计费用94.8万元,预计2009年的审计费用为100万元。uTM683网站目录

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》,同意报请股东大会审议;uTM683网站目录

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司从事2008年度公司审计工作总结报告的议案》;uTM683网站目录

  十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2009年度日常关联交易事项的议案》,同意报请股东大会审议;uTM683网站目录

  关联董事左延安、安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。详情请参见《江淮汽车2009年度日常关联交易公告》uTM683网站目录

  十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意报请股东大会审议;uTM683网站目录

  原章程为:第一百六十八条 公司利润分配政策为采取现金或者方式分配股利。uTM683网站目录

  现修改为:第一百六十八条公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。”uTM683网站目录

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《审计委员会年报工作规程》的议案》;uTM683网站目录

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于轿车营销分公司更名及变更营业范围的议案》;uTM683网站目录

  原分公司为“安徽江淮汽车股份有限公司轿车营销分公司”,现更名为“安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司”。原营业范围:自产轿车的销售及售后服务、技术服务,现更改营业范围为:轿车制造、销售及售后服务、技术服务。

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