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河南恒星科技小潘潘 孙鹏股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

  证券代码:002132证券简称:恒星科技公告编号:20181274Yf683网站目录

  河南恒星科技股份有限公司4Yf683网站目录

  第五届董事会第三十六次会议决议公告4Yf683网站目录

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4Yf683网站目录

  一、会议基本情况4Yf683网站目录

  河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议通知于2018年12月2日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出,会议于2018年12月7日(星期五)上午9时在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。4Yf683网站目录

  二、会议审议情况4Yf683网站目录

  会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(董事孙国顺先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决):4Yf683网站目录

  (一)审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》4Yf683网站目录

  该议案需提交公司股东大会进行审议,详见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。4Yf683网站目录

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。4Yf683网站目录

  (二)审议通过了《关于选举独立董事的议案》4Yf683网站目录

  按照中国证券监督管理委员会制订的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求,因公司独立董事白忠祥先生已连续在公司任职满六年,白忠祥先生向公司董事会提出书面辞职,致使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。王莉婷女士曾任公司第三届及第四届董事会独立董事,其任职期间勤勉尽责,公正独小潘潘 孙鹏立,为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。王莉婷女士自离任至今,未有买卖公司股票的行为。按照《公司章程》及相关规定,提名王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。4Yf683网站目录

  该独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后,本议案方可提交公司股东大会审议。4Yf683网站目录

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。4Yf683网站目录

  (三)审议通过了《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》4Yf683网站目录

  本次董事会一致同意公司自相关股东大会通过之日起至2019年12月31日止为控股子(孙)公司融资提供余额不超过人民币300,000万元的保证。在上述额度内发生的具体担保事项,由公司法定代表人或其授权代表(以法定代表人授权委托书为准)具体负责与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。4Yf683网站目录

  详见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上的《河南恒星科技股份有限公司关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告》。4Yf683网站目录

  该议案需提交公司股东大会进行审议。4Yf683网站目录

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。4Yf683网站目录

  (四)审议通过了《关于公司及控股子(孙)公司向银行申请授信额度的议案》4Yf683网站目录

  本次董事会一致同意公司及控股子(孙)公司自相关股东大会通过之日起至2019年12月31日止向相关银行申请授信额度(以实际启用的授信额度为准)不超过人民币350,000万元的银行综合授信。同时,由公司或控股子(孙)公司法定代表人或其授权代表(以法定代表人授权委托书为准)具体负责在上述额度范围内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等文件)。4Yf683网站目录

  该议案需提交公司股东大会进行审议。4Yf683网站目录

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。4Yf683网站目录

  (五)审议通过了《关于追加2018年度日常关联交易金额预计的议案》4Yf683网站目录

  本次董事会一致同意公司及控股子公司与关联方巩义市锐驰运输有限公司(以下简称“锐驰运输”)追加2018年度日常经营性关联交易金额人民币300万元。4Yf683网站目录

  关联董事谢保万先生对该议案回避表决。4Yf683网站目录

张店七中网校4Yf683网站目录

  详见公司2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上的《河南恒星科技股份有限公司关于追加2018年度日常关联交易金额预计的公告》。4Yf683网站目录

  该议案需提交公司股东大会进行审议。

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