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北京京刘惠璞老婆刘康佳能热电股份有限公司三届十六次董事会决议公告

  证券代码:600578 证券简称:(600578,股吧) 公告编号:2009-01TOx683网站目录

  北京京能热电股份有限公司TOx683网站目录

  三届十六次董事会决议公告TOx683网站目录

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。TOx683网站目录

  2009年1月5日,公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第十六次会议通知。TOx683网站目录

  2009年1月16日,公司第三届董事会第十六次会议在北京召开。董事长刘海峡、董事张文杰、孟文涛、独立董事孙家骐、徐大平、宋守信出席了会议,副董事长王建军委托董事张文杰、董事关志生、关天罡委托董事长刘海峡、董事谌卫东委托董事孟文涛,独立董事王仲鸿委托独立董事孙家骐出席会议并行使表决权。公司监事会副主席郑铁男、监事刘嘉凯、韩芳、杜春元、刘淑琴、刘长胜列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。TOx683网站目录

  会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。TOx683网站目录

  会议以举手表决方式形成以下决议:TOx683网站目录

  1.审议《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》;TOx683网站目录

  同意公司以约4亿元人民币的价格收购伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司9%的股权,实际价格以评估结果为准,资金来源为公司自有资金。TOx683网站目录

  该议案需提交公司股东大会进行审议。TOx683网站目录

  独立董事发表了同意的独立意见。TOx683网站目录

  赞成11票,反对0票,弃权0票。TOx683网站目录

  2.审议《关于投资开展内蒙古京能巴林右风力发电项目前期工作的议案》;TOx683网站目录

  同意公司投资300万元人民币对北京京能国际能源股份有限公司全资子公司巴林右风电进行增资,持有巴林右风电50%股份,资金来源为公司自有资金。公司投资后,该公司将继续开展该风电项目建设的前期工作。TOx683网站目录

  独立董事发表了同意的独立意见。TOx683网站目录

  该议案为关联交易议案,关联董事刘海峡、关志生、关天罡、谌卫东回避表决。TOx683网站目录

  赞成7票,反对0票,弃权0票。TOx683网站目录

  3.审议《关于变更固定资产折旧政策的议案》;TOx683网站目录

  为更加公允的反映我公司固定资产的状况,提高固定资产的使用效率,同意公司自2009年1月1日起对固定资产的分类、折旧年限和残值率进行变更。TOx683网站目录

  本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理,对公司2008年度及以前年度的损益不产生影响。TOx683网站目录

  独立董事发表了同意的独立意见。TOx683网站目录

  赞成11票,反对0票,弃权0票。TOx683网站目录

  4.审议《关于授权经营层融资业务的议案》;TOx683网站目录

  董事会同意授权经营层可根据公司2009年资金需求情况,向(600036,股吧)、(600016,股吧)、(600000,股吧)、(601398,股吧)、(601998,股吧)、深圳发展银行、光大银行、(601988,股吧)、农业银行等多家商业银行及京能集团财务有限公司办理总额不超过20亿元的信用贷款及票据贴现业务。具体信用贷款及票据贴现业务的数额以公司2009年年度股东大会批准的资金计划为准。TOx683网站目录

  赞成11票,反对0票,弃权0票。TOx683网站目录

  5.审议《关于召开二○○九年第一次临时股东大会的议案》;TOx683网站目录

  公司拟在本次董事会召开后两个月内召开2009年第一次临时股东大会,审议本次董事会通过的《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》和三届十五次董事会审议通过的《关于追加2008年技改项目投资的议案》两项议案。TOx683网站目录

  公司将在确定具体会议时间地点后,根据有关法规以及公司章程的规定公告公司2009年第一次临时股东大会的通知。TOx683网站目录

  赞成11票,反对0票,弃权0票。TOx683网站目录

  特此公告TOx683网站目录

  北京京能热电股份有限公司董事会TOx683网站目录

  二〇〇九年一月十六日TOx683网站目录

  北京兴华会计师事务所有限责任公司TOx683网站目录

  关于北京京能热电股份有限公司TOx683网站目录

  变更固定资产预计TOx683网站目录

  使用寿命及预计净残值的专项说明TOx683网站目录

  北京京能热电股份有限公司:TOx683网站目录

  根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》第十三条第二款的规定“上市公司因执行新会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的,应根据年报准则的要求在年度报告中进行说明,并在报送年度报告的同时向本所提交董事会、监事会和独立董事意见的书面报告,以及会计师事务所对上述变更、更正的有关说明”,北京京能热电股份有限公司(以下简称“京能热电公司”)于2009年1月16日召开了北京京能热电股份有限公司第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于变更固定资产折旧政策的议案》,议案具体内容如下:“为更加公允反映我公司固定资产状况,提供固定资产的使用效率,同意公司自2009年1月1日起对固定资产的分类、折旧年限和残值率进行变更。”

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